RSS

Исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами малого и среднего предпринимательства

29.06.2015
Таганской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении юридических лиц вставших на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области, в ходе которых выявлены многочисленные факты нарушений закона.

Проверкой в отношении субъекта малого предпринимательства ООО «МАСТЕР» установлено, осуществляет оптовую торговлю ювелирными и иными бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней и сертифицированными драгоценными камнями, в том числе на выставках-ярмарках, комиссионная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, скупку у физических лиц ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, в связи с чем в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организацию распространяются требования и обязанности, установленные указанным законом, по принятию мер направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлено, что ООО «МАСТЕР» не исполняет требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 года

№ 115-ФЗ, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит

обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или

превышает 600.000 рублей (далее - пороговое значение), а по своему характеру

относится к купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них.

В нарушение требований п.2 ст.7 Федерального закона от 07 08 2001 №115-ФЗ организацией не были приняты необходимые меры по соблюдению законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля.

Пс. фактам выявленных нарушений закона межрайонной прокуратурой внесено представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого Обществом приняты меры к устранению нарушений закона правила внутреннего контроля приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код
Play CAPTCHA Audio

Версия для печати