Гражданин К. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.
Так, руководитель Организации, зная о принятом налоговым органом решении о взыскании недоимки по налогам и сборам за счет денежных средств на счетах организации, операции по которым приостановлены и обременены инкассовым поручением, с целью не допустить взыскание задолженности за счет денежных средств Организации, используя расчетные счета дебиторов Общества, осуществили расчеты с кредиторами на сумму более 84 млн. руб.
В настоящее время уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы